28 мая, Четверг, 00:45
zakon.kz

В Казахстане изменили признаки подозрительных операций, подлежащих финмониторингу

В Казахстане изменили признаки подозрительных операций, подлежащих финмониторингу

Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 1 апреля 2025 года внес изменения в Правила представления субъектами финмониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, сообщает Zakon.kz.

Читать
Комментарии
    newtimes.kz
    Нашедшая пакет с младенцем школьница из Актобе рассказала, как спасали ребенка
    Обсудить
    newtimes.kz
    «Мне пять месяцев не платят зарплату»: Михаил Шайдоров сделал громкое заявление
    Обсудить
    total.kz
    Чем для женщин опасна сидячая работа
    Обсудить
    newtimes.kz
    Футболку Нани за 400 тысяч выставила на продажу пострадавшая на матче актюбинка
    Обсудить
    zakon.kz
    Известны знаки зодиака, которые вот-вот оставят черную полосу позади
    Обсудить
    zakon.kz
    Земля готовится к трем легендарным солнечным затмениям
    Обсудить
    kazpravda.kz
    Путин прибыл с госвизитом в Казахстан
    Обсудить
    newtimes.kz
    Рыбакина неожиданно завершила выступление на «Ролан Гаррос»-2026
    Обсудить
    zakon.kz
    Минспорта РК ответило на претензии олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
    Обсудить
    zakon.kz
    Ученые обнаружили третий глаз, скрытый в человеческом теле
    Обсудить
    total.kz
    Титулованный турецкий клуб предлагает контракт Зинедину Зидану
    Обсудить
    newtimes.kz
    МВД призвало казахстанцев усилить контроль за детьми во время каникул
    Обсудить
    kazpravda.kz
    Дожди с грозами и температурные качели сменят весеннее тепло в Казахстане
    Обсудить
    zakon.kz
    Назван лучший игрок сезона в Реале
    Обсудить
    kazpravda.kz
    Приём заявлений для зачисления детей в первый класс начался в Астане
    Обсудить
    total.kz
    32 миллиона тенге выманили мошенники у жительницы Астаны
    Обсудить
    zakon.kz
    Сотни мертвых акул вынесло на популярные у туристов пляжи
    Обсудить
    newtimes.kz
    Дожди с грозами накроют Казахстан в ближайшие дни
    Обсудить
    zakon.kz
    Рыбакина проиграла 55-й ракетке мира и вылетела из Ролан Гаррос-2026
    Обсудить
    zakon.kz
    Программу по дзюдо внедрят в систему высшего образования Казахстана
    Обсудить
    total.kz
    Бойца MMA казнили в Иране
    Обсудить
    zakon.kz
    Астрологи назвали главных счастливчиков июня-2026
    Обсудить
    newtimes.kz
    В Астане стартовал прием документов в первый класс
    Обсудить
    zakon.kz
    Соболенко вышла на корт 32-градусного Парижа с 23 каратами бриллиантов на шее
    Обсудить
    zakon.kz
    Золото резко упало в цене впервые за два месяца
    Обсудить
    newtimes.kz
    Возгорание на кухне привело к пожару в Астане
    Обсудить
    zakon.kz
    500 черепах спасли Сахару от засухи после гибели всех деревьев
    Обсудить
    zakon.kz
    Девушка родила в туалете больницы и бросила ребенка собакам
    Обсудить
    kazpravda.kz
    Грузовик сбил насмерть школьника-велосипедиста в Астане
    Обсудить
    kazpravda.kz
    Парламент Венгрии приостановил выход страны из МУС
    Обсудить
    zakon.kz
    Выход Кайрата Нуртаса в свет с семьей вызвал обсуждение в Казнете
    Обсудить
    total.kz
    Мобильный телефон и sim-карту пытались передать в радиоприемнике в колонию Актау
    Обсудить
    kazpravda.kz
    Лидеры зарубежных государств поздравляют Токаева с праздником Курбан айт
    Обсудить
    zakon.kz
    Рыбакина приблизилась к успеху Иги Швёнтек после победы на Ролан Гаррос
    Обсудить
    kazpravda.kz
    Астана укрепила позиции на туристическом рынке Азии
    Обсудить
    zakon.kz
    Какую погоду ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента до конца мая
    Обсудить
    zakon.kz
    Машину занесло на встречную полосу: страшное ДТП произошло в Павлодаре
    Обсудить
    kt.kz
    Железнодорожные перевозки между Казахстаном и Россией превысили 92 млн тонн
    Обсудить
    kazpravda.kz
    Замакима района погиб в ДТП в Атырауской области
    Обсудить
    newtimes.kz
    Заместитель акима района погиб в ДТП в Атырауской области
    Обсудить
    ©2026 Все права защищены. Использование материалов только с указанием ссылки на первоисточник. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie.